Буквально несколько дней назад в уголовном деле официально появились подозреваемые — Эдвард и Марат Сабировы, Зыгмунт Зыгмунтовичь. Они являются компаньонами Кирилла Доронина, которого Верхновный суд Татарстана в пятницу 13 августа решил не выпускать из СИЗО. Очевидно, что уголовное дело Finiko сейчас является самым резонансным в Казани и во всем Татарстане. Есть и плохая новость — трое сооснователей сбежали из России на частных самолетах. Имеется ввиду на чартерных сразу за пределы РФ. Газета Бизнес Онлайн предположила, что побег был в Турцию, но точно неизвестно.
Почему Финико скам?
Потому что еще в 2020 году было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Деятельность Finiko началась ровно два года назад в жарком августе 2019 года. Большой наплыв вкладчиков был, так как потенциальная доходность была почти 30% в меся. Для неопытных инвесторов была продемонстрирована красивая легенда про трейдинг на бирже. Но пирамида Финико не имела брокерской или дилерской лицензии. Даже не было в реестре доверительных управляющих. Поэтому сбор денег с населения был полностью незаконным.
Более того, компания Финико имела все признаки финансовой пирамиды. Разумеется на самом деле трейдинг на бирже никто не вел. Выплата процентов клиентам осуществлялась за счет новы поступлений вновь прибывших клиентов. Это самая классическая схема финансовой пирамиды. Поэтому, не удивительно что Финико закрылась. Очень жаль доверчивых людей, которые пострадали. Многие брали кредит и вкладывали деньги. Есть случаи, когда в погоне за высокими процентами люди продавали квартиры и переводили деньги Finiko. Люди потеряли деньги и никто их не вернул.
Недавняя новость про Финико набрала большое количество просмотров. Многие впервые узнали что такое криптовалюта FNK. Дело в том, чтобы замести следы основатели пирамиды Finiko не принимали рули. Пополнение можно было сделать долларами за которые покупалась собственная криптовалюта. Как известно транзакции с биткоином и альткоинами сложнее отследить. Вероятно компания во главе Кирилла Доронина думала, что так можно оставаться вне зоны видимости для прокуратуры и МВД. Но правоохранительные органы все-таки смогли вычислить мошенников.
Где сейчас основатели Finiko
Масштабы бедствия довольно серьезные. Если ранее заявляли предположение, что собрано денег было 80 миллионов рублей, то сейчас называются цифры миллиардами. Только представьте, что эти мошенники смогли собрать несколько миллиардов рублей с итак небогатого населения России. Конечно, такие личности должны получить по заслугам. Но даже если тюремный срок и будет назначен большой, то как вернуть деньги вкладчикам? Это риторический вопрос, на который никто не знает. ответ. Кстати познакомились некоторые основатели на Фабрике предпринимательства. Это своего рода «секта» по аналогии с Бизнес Молодостью. Там применяются практики МЛМ и все такое.
Финико закрывается последние новости — было якобы ограбление Доронина на десятки миллионов долларов. Он позвонил своим товарищам из страны ближней Азии и сказал, что нужно перевести криптовалюту на другой кошелек. До настоящего момента неизвестно, действительно ли ему угражали. Но так или иначе сейчас это ни имеет никакого значения. Прежде чем инвестировать, прочитайте курсы финансовой грамотности. По предварительным оценкам вкладчиками пирамиды оказались около 200 000 человек. Вероятно это количество больше, так как не все обращаются с заявлением.
Финико закрылась новости из Казани каждый день поступают ленты. Но позитивных нет от слова совсем. Кирилл Доронин сидит в СИЗО и есть вероятность, что получит тюремный срок. Остальные 3 мошенника улетели из страны. Предполагается, что они выбрали Турцию, т.к. оттуда практически невозможно депортировать. Но может быть это была просто точка пересадки. Если они будут объявлены в международный розыск, то возможно кто-то из них и засветится. Веь сейчас очень много видеокамер в городах с распознаванием лиц. Тренды в Smarft City и все такое. Пока Сабировы и Зыгмунт объявлены в федеральный розыск.
Как вернуть вложенные деньги
Это очень хороший вопрос, который интересует каждого вкладчика. В портфеле у этой компании уже были сомнительные проекты ,вроде КПК «План мечты». В открытых источниках можно найти связанные фирмы вроде ООО «Вейк Станция». Поэтому цепочка компаний довольно большая и существенная. Но даже, если и разложить все взаимосвязи, как это умеет делать Навальный, то это не приведет к сейфу с деньгами. Где сейчас находится криптовалюта в больших объемах — неизвестно.
Если вы будете искать в поиске как вернуть деньги, вложенные в Finiko, то будет очень много рекламы. Сейчас продуманные юридические компании добавляют эти слова в ключевые запросы. Поэтому они выводятся в топе, но консультация юриста платная. При этом 100% гарантий возврата средств никто не дает. То есть вы заплатите деньги, чтобы узнать вероятность возврата денег. Но это может оказаться дополнительной лишней тратой времени и денег. Хотя безусловно решать вам.
Жители Казани и всего Татарстана знают про Finiko. Недавно было громкое дело про букмекерскую контору, в том числе Азино 777. Некоторые пользователи интернета успели повестить клеймо. Но это может только показывать нестандартность мышления определенной локации. Хорошо это или плохо — это риторический вопрос. Таким образом остается только надеяться и ждать. Ведь всегда хочется верить в лучший исход. Но когда дело касается мошенников и финансовых пирамид — оптимизма мало.
